广东久量股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

发布时间:2021-07-29编辑:admin

  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第七会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《

  网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 1 月 6 日(星期一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;

  通过深圳证券交易所互联网投票系统(投票的具体时间为:2020 年 1 月 6 日(星期一)上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

  5、会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  (1)截止股权登记日 2019 年 12 月 30 日(星期一)下午收市时在中国证券

  登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东;股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

  8、会议地点:广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东有限公司会议室。

  上述议案已经 2019 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

  上述议案已经 2019 年 12 月 19 日召开的公司第二届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见巨潮资讯网上发布的相关公告。

  (1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

  (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  (3)股东为QFII的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

  (4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件 2)、《参会股东登记表》(附件 3),以便登记确认。

  3、登记地点:广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东有限公司会议室。

  五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。香港出特马112期

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年01月06日 09:15-15:00。

  者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得深交所数字证书“或”深交所投资者服务密码。具体的身份认证流程可登录互联

  兹委托代表本单位(本人)出席于2020年1月6日在广州市白云区云城西路888号绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室召开的广东久量股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议,并代为行使表决权。受托人无转委托权。

  1、委托人请在对议案投票选择时打“√”,“同意”、“反对”、“弃权”三个选项都不打“√”视为弃权,同时在两个选项中打“√”按废票处理。

  2、对于累积投票提案,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者非职工。代表监事人数相同的表决权,表决权数等于股东所持表决权股份总数乘以应选非独立董事、独立董事或者非职工代表监事人数,股东拥有的表决权可以任意分配,投向一个或多个候选人。

  2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2020年 1月 3日(星期五)下午 16:30之前现场登记、邮寄或传真方式送达(传真号)到公司(地址:广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室,信封请注明“股东大会”字样),不接受电线、上述参会股东登记表的打印、复印件或按以上格式自制均有效。

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